西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

2018.04.20

證券代碼：300164           證券簡(jiǎn)稱：通源石油         公告編號(hào)：2018-037

西安通源石油科技股份有限公司 

第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告 

    西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于 2018 年 4 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議通知于 2018 年 4 月13 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：

    審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》

    根據(jù)公司 2016 年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)擬以 2018 年 4 月 20 日為授予日，向 55 名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分的 200 萬(wàn)股限制性股票。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)確定的本次授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號(hào)：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等文件中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件。

    公司本次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選，也不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8號(hào)：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，且滿足激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的獲授條件。

    綜上，監(jiān)事會(huì)同意以 2018 年 4 月 20 日為授予日，向 55 名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 部分的 200 萬(wàn)股限制性股票。

    本次預(yù)留部分限制性股票的授予對(duì)象名單，詳見公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的公告。

    表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                                                                                                                                                        西安通源石油科技股份有限公司

                                                                                                                                                                          監(jiān)事會(huì)

                                                                                                                                                               二〇一八年四月二十日